第四十五條　董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。

第四十六條　代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第四十七條　董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：書面通知、信函、傳真或電子郵件的方式；通知時限為：2日。

若出現(xiàn)特殊情況，需要董事會即刻作出決議的，召開臨時董事會會議可以不受前款通知方式及通知時限的限制。

第四十八條　董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第四十九條　董事會會議議題應(yīng)隨會議通知同時送達董事及相關(guān)與會人員。董事會應(yīng)向董事提供足夠的資料，包括會議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進展的信息和數(shù)據(jù)。

第五十條　董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第五十一條　公司監(jiān)事、董事會秘書、證券事務(wù)代表及其他與所議議題相關(guān)人員可列席董事會會議。列席會議人員可就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。

列席董事會會議人員對尚未公開的信息負(fù)有保密義務(wù)，不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。